五莲县公安局打掉5人跑分团伙 涉案金额达2000万余元

2023-01-31 17:03 大众报业·半岛网阅读 (936764) 扫描到手机

近日,五莲县公安局一举打掉5人跑分团伙,并抓获其他涉案人员9名,涉案流水达到2000万余元。

1月12日,五莲县公安局刑侦大队在工作中获取线索,有疑似“跑分”嫌疑人在富强路招商银行进行“跑分”洗钱活动,并从中获取利益。刑侦大队联合河南警方立即前往犯罪嫌疑人的交易地点、展开布控、站循追踪、提前蹲点守候,等嫌疑人交易的时候,民警上前对嫌疑人进行抓捕,当场抓获犯罪嫌疑人5名,缴获“跑分”作案工具银行卡2张、手机5部。

在审讯过程中,办案民警得知还有其他涉及本案的“跑分”嫌疑人,根据嫌疑人交代的地点,第二日,民警又先后在五莲几个乡镇街道,将本案涉嫌“跑分”洗钱的犯罪嫌疑人张某、于某、王某、张某、张某,赵某,申某抓获。经查,这一“跑分”犯罪团伙组织架构严密。自2022年12月份以来,嫌疑人通过特殊聊天软件联系“上家”,同时发展“卡农”窜至青岛市、日照市东港区、五莲县等多地,通过“卡农”召集“卡主”提供自己银行账户进行“跑分”洗钱活动。嫌疑人在明知是网络赌博、电信网络诈骗等违法资金的情况下,通过操作卡主提供的银行卡、手机,接收“上家”转账,再将资金转入“上家”提供的账户内进行“跑分”洗钱,每日收取、转移账款100余万元,涉案流水金额达2000万余元。

 目前犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施,案件正在进一步侦办中。